6月16日，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司(简称“森鹰窗业”)发布关于公司部分董事、监事辞职及补选董事的公告。

关于公司部分董事、监事辞职的情况

　　公告显示，森鹰窗业于近日分别收到公司董事付丽梅女士、职工代表监事王勇先生、非职工代表监事那洪繁先生提交的书面辞职报告。

　　付丽梅女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。辞职后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，付丽梅女士直接持有公司0.24%的股份。

　　王勇先生因个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务。辞职后，将继续在公司担任研发总监职务。截至本公告披露日，王勇先生直接持有公司0.58%的股份。

　　那洪繁先生因个人原因，申请辞去公司非职工代表监事职务。辞职后，将继续在公司担任研发中心副经理、项目中心工程经理职务。截至本公告披露日，那洪繁先生直接持有公司0.16%的股份。

补选董事的情况

　　经公司董事会提名，第八届董事会提名委员会资格审查通过，公司于2023年6月16日召开第八届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘楚洁女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　刘楚洁简历：1991年1月出生，毕业于美国波士顿大学管理学院(现更名为奎斯特罗姆商学院QuestromSchoolOfBusiness)，会计学、金融学双专业本科毕业，获得工商管理学士学位。曾于安永会计师事务所美国波士顿分所工作;2019年12月起，参与公司财务管理工作，先后负责实施精细化预算管理、业财融合管理、财务IT平台管理、财经支持体系完善等项目;2022年5月至2023年4月，任森鹰窗业南京有限公司财务经理;2023年4月至今，任公司财务总监。截至目前，刘楚洁女士未直接或间接持有公司股份，系现任公司董事、总经理边可仁之配偶，公司控股股东及实际控制人、董事长边书平，及实际控制人应京芬之儿媳。